Estonian Financial Intelligence Unit - FIU

Sứ mệnh của FIU là đảm bảo tính minh bạch và trung thực của các giao dịch tài chính thông qua việc thu thập, phân tích và chia sẻ thông tin tình báo tài chính nhằm ngăn chặn việc sử dụng hệ thống tài chính và không gian kinh tế của Cộng hòa Estonia để rửa tiền, tài trợ khủng bố và né tránh các biện pháp trừng phạt tài chính. Pronksi 12, Tallinn 10416 Estonia Yêu cầu thông tin về các vấn đề thời sự: [email protected] Điện thoại tổng đài: +372 696 0500