Mauritius Financial Intelligence Unit - FIU
4الوسطاء
أُنشئت وحدة المعلومات المالية بموجب المادة 9 من قانون المعلومات المالية ومكافحة غسل الأموال في أغسطس 2002، وهي الوكالة المركزية الوطنية في موريشيوس المسؤولة عن طلب المعلومات المالية المتعلقة بعائدات الجرائم المشتبه بها وجرائم غسل الأموال المزعومة وتلقيها وتحليلها وتعميمها على السلطات المعنية، فضلًا عن المعلومات المتعلقة بتمويل أي أنشطة أو معاملات مرتبطة بالإرهاب. وحدة المعلومات المالية، الطابق 10، برج SICOM، شارع وول ستريت، إبين سيبرسيتي، إبين، 72201. هاتف: (230) 454 1423، فاكس: (230) 460 0047، البريد الإلكتروني: [email protected]
