Mauritius Financial Intelligence Unit - FIU
4โบรกเกอร์
หน่วยข่าวกรองทางการเงินก่อตั้งขึ้นตามมาตรา 9 ของกฎหมายข่าวกรองทางการเงินและการต่อต้านการฟอกเงินในเดือนสิงหาคม 2002 โดยเป็นหน่วยงานกลางระดับชาติของมอริเชียส ซึ่งรับผิดชอบในการร้องขอ รับ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการกระทำความผิดและความผิดฐานฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา ตลอดจนการสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยข่าวกรองทางการเงิน ชั้น 10 อาคาร SICOM Tower Wall Street, Ebene Cybercity Ebene, 72201 โทร: (230) 454 1423 แฟกซ์: (230) 460 0047 อีเมล: [email protected]
