Mauritius Financial Intelligence Unit - FIU
4Brókers
Establecida en virtud de la Sección 9 de la Ley de Inteligencia Financiera y Prevención del Lavado de Dinero en agosto de 2002, la Unidad de Inteligencia Financiera es la agencia central nacional de Mauricio responsable de solicitar, recibir, analizar y difundir información financiera relacionada con presuntos ingresos delictivos y supuestos delitos de lavado de dinero, así como con el financiamiento de cualquier actividad o transacción relacionada con el terrorismo, a las autoridades pertinentes. Unidad de Inteligencia Financiera, 10.º piso, SICOM Tower, Wall Street, Ebene Cybercity, Ebene, 72201 Tel.: (230) 454 1423 Fax: (230) 460 0047 Correo electrónico: [email protected]
