Estonian Financial Intelligence Unit - FIU
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Die Aufgabe der FIU besteht darin, die Transparenz und Ehrlichkeit von Finanztransaktionen durch die Erhebung, Analyse und Weitergabe von Finanzinformationen sicherzustellen, um zu verhindern, dass das Finanzsystem und der Wirtschaftsraum der Republik Estland für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Umgehung von Finanzsanktionen genutzt werden. Pronksi 12, Tallinn 10416 Estland Thematische Anfragen: [email protected] Allgemeine Telefonnummer: +372 696 0500