تاريخ تجارة الفوركس في الولايات المتحدة الأمريكية
كمستثمر ، من المهم أن تكون على دراية بنظام الاحتياطي الفيدرالي (Fed). أنشئ بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 1913 من قبل الكونغرس الأمريكي. قبل ذلك ، لم يكن هناك هيئة تنظيمية قوية تنفذ السياسة النقدية والأسواق غير مستقرة للغاية.
بعد انهيار سوق الأوراق المالية في عام 1929 ، أقر الكونغرس قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون سوق الأوراق المالية في عام 1934. وقد صمم هذان القانونان عمدا لاستعادة ثقة المتداولين. في عام 1944 ، صاغ بريتون وودز إطارًا قانونيًا آخر لتنظيم الأسواق المالية التي تم تصميمها لمنع تكرار الكساد العالمي. ومع ذلك ، كان أحد التحديات التي واجهت بريتون وودز هو عدم قدرة الدولار على الحفاظ على قابليته للتحويل. لسنوات عديدة ، لم يكن وسطاء USA Forex يخضعون لسيطرة أي سلطة. بالنسبة للبعض ، كان تمثيلًا للحرية الحقيقية ، بينما كان بالنسبة للتجار الآخرين مزيجًا من القبيح والخير.
منذ تقديم مشروع قانون المزرعة وبعد ذلك ، قانون إصلاح Dodd-Frank Wallstreet (2010) ، تغير الكثير في قطاع العملات الأجنبية. اليوم ، تعد شركات وساطة تداول العملات الأجنبية ومقرها في الولايات المتحدة أو تلك التي تتعامل مع التجار الأمريكيين جزءًا من منظمة NFA المستقلة و CFTC. كان التغيير الملحوظ الناجم عن مشروع قانون المزرعة هو أن وسطاء الفوركس كانوا بحاجة إلى تلبية متطلبات رأس مال معينة لا تقل عن 20 مليون دولار. نتيجة لذلك ، اختفى العديد من وسطاء التجزئة الصغار والجدد نسبيًا الذين فشلوا في تلبية متطلبات رأس المال.
لوائح وسطاء الفوركس في الولايات المتحدة الأمريكية: الوصول إلى الأساسيات
لماذا تعتبر قوانين فوركس مهمة؟ نمت صناعة سوق الصرف الأجنبي بسرعة في العقد الماضي مع ارتفاع عدد المتداولين بنفس القدر. علاوة على ذلك ، زاد عدد الوسطاء مما أدى إلى زيادة حالات الاحتيال والاحتيال. تعتبر الممارسات الخاطئة والاحتيال المحتملة أمرًا شائعًا في البلدان التي ليس لها أي لوائح.
فيما يلي المنظمات التنظيمية لـ USA FX:
لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)
CFTC هي هيئة تنظيمية مكلفة بالإشراف على تنظيم جميع الأسواق المستقبلية بما في ذلك الفوركس. وهي تعمل بموجب إطار قانون تبادل السلع. كما يتم تنظيم وسطاء الفوركس في الولايات المتحدة الأمريكية ممن ليسوا من البنوك والذين يعملون لصالح تجار التجزئة من قبل هذه الوكالة.
جمعية المستقبل الوطني (NFA)
NFA هي منظمة غير ربحية ومستقلة مقرها في شيكاغو لا تعمل على أموال دافعي الضرائب. هذا يجعل من الصعب على المنظمة أن يكون هناك تعارض بين الأجانب. كما أن لديها القدرة على إصدار الغرامات ويمكن تعليق معاملات الوسيط. علاوة على ذلك ، فإنه يقدم خدمات حل النزاعات التي تحكم الخلافات بين التجار وأعضائها. يجب أن يكون وسطاء الفوركس من غير البنوك الذين يتعاملون مع عملاء البيع بالتجزئة أعضاء في NFA.
مكتب المراقب المالي للعملة
مكتب أورينت هو مكتب وزارة الخزانة. لديها قواعد تنظم العقود الآجلة لكل من البنوك المحلية والدولية على النحو المنصوص عليه في قانون تبادل السلع. فكيف تتلاءم جميع هذه المنظمات مع بعضها؟ مجموعة قواعد OCC هي الأكثر حداثة ولكن تم إجراؤها بالتوازي مع قواعد CFTC.
مجموعة من قواعد NFA لسماسرة الفوركس في الولايات المتحدة الأمريكية
أولاً ، يتعين على جميع الوسطاء تعزيز نزاهة الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية من خلال ممارسة ممارسات السوق الشفافة. تسمح NFA بالمنافسة العادلة بين شركات السمسرة ، لكن جميع المواد الترويجية والإعلانية يجب أن تقدم معلومات لن تضلل التجار.
يجب أن يكون لدى جميع أعضاء NFA 20 مليون دولار على الأقل كرأس مال تشغيلي. هذا أعلى من العديد من الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. رأس المال التشغيلي العالي يضمن سيولة المتداولين ويمنع أي ضغوط مالية كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على الوسطاء الخاضعين للتنظيم NFA إصدار بيانات مالية على أساس أسبوعي. هذه البيانات المالية تعطي صورة واضحة لأرصدة حسابات العملاء ، ومبالغ التدفق النقدي ، ونفقات الوسيط. إلى جانب ذلك ، يقدم الوسطاء أيضًا تقارير مراجعة سنوية يتم نشرها لاحقًا على الموقع الرسمي للوكالة التنظيمية.
يجب على وسطاء الفوركس في الولايات المتحدة الأمريكية توظيف موظفين أكفاء وذوي خبرة.
ماذا يحدث إذا انتهك وسطاء الفوركس في الولايات المتحدة الأمريكية اللائحة؟
وضعت الرابطة الوطنية للعقود الآجلة عملية تتعامل مع عمليات الاحتيال التي يتعرض لها السماسرة والمخالفات المالية. إنه يبحث عن شركة الوساطة المزعومة ويأخذ شكاوى المتداول على محمل الجد. وتشتهر المنظمة بإصدارها عقوبات صارمة وكذلك العقوبات ضد الوسطاء الذين تم القبض عليهم وهم يتلاعبون بالعملاء.
لماذا لا يعني اختيار وسيط فوركس USA منظم أن لديك حماية كافية
هناك عدد كبير من وسطاء الفوركس لديهم تاريخ من انتهاك لوائح FX الأمريكية. في معظم الحالات ، انتهك وسطاء الفوركس هذه اللوائح عمداً حيث ارتكبت الانتهاكات بهدف كسب المزيد من المال. هناك أيضًا وسطاء الفوركس في الولايات المتحدة الأمريكية الذين لم تتم معاقبتهم من قبل NFA على مدار السنوات العديدة التي تعاملوا معهم مع عملاء Forex Retail. على الرغم من أنه قد يبدو أنهم يديرون أعمالًا نزيهة. هذا ليس هو الحال دائما. تم وضع علامة على عدد من الشركات للمشاركة في أعمال تنفيذ خادعة أو حتى مسيئة على حساب عميل الفوركس.
ما نوع وسيط الفوركس الذي تريده؟ استمر في قراءة هذه المقالة للعثور على أمثلة لأفضل وسطاء الفوركس في الولايات المتحدة الأمريكية.
أن تصبح تاجر فوركس في الولايات المتحدة الأمريكية
قد يكون تداول الفوركس عملاً شاقًا وساحقًا ، لكنه في الوقت نفسه قد يكون مجزيًا للغاية. قد تشمل مكافآتها فرصة لكسب المال بشكل جيد كما يكتسب شبكات اجتماعية مفيدة مع متداولين آخرين. سيمكنك فهم جيد لما يتطلبه الأمر لتصبح وسيط فوركس من التداول بشكل مستقل.
فهم سوق الفوركس
اقرأ أكبر عدد ممكن من مشاركات الويب والكتب. سيساعدك ذلك على فهم أساليب التداول والآليات واللاعبين وكيفية عمل الفوركس. ستكون أيضًا على دراية فيما يتعلق بكل من التحليل الفني والأساسي بالإضافة إلى التعرف على عوامل الاقتصاد الكلي التي تلعبها في تداول العملات. سوف تتعلم أيضًا كيفية التحقق من اتفاقيات الطلب والتسعير والأساسيات الأخرى التي قد تحتاجها عند مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرار بشأن أفضل المعاملات.
فهم دور وسطاء الفوركس في الولايات المتحدة الأمريكية في بيئة التداول المعاصرة
تعرف على معنى أن تكون تاجر فوركس. فهم قواعد التداول ، وساعات العمل لأسواق التداول الشعبية وحتى دور وسيط فوركس الخاص بك. بدلاً من ذلك ، يمكنك البحث عن منتديات فوركس عبر الإنترنت ومواقع مراجعة موثوق بها .
من المهم أن نلاحظ أنه مع تقدم التكنولوجيا ، فإن دور الوسيط الحديث قد توسّع ليشمل تقديم معلومات فوركس للمتداولين. في حين أن بعض الوسطاء يقدمون منصات تداول دون تقديم أخبار تداول ذات صلة ، فإن الوسطاء المعاصرين يقدمون مجموعة كبيرة من الخدمات بما في ذلك الأخبار وحتى نصائح التداول. يجب أن يضمن الوسيط المختص أن منصات برامج التداول الخاصة بالعملاء تعمل دائمًا ، وأن الطلبات تتم معالجتها بكفاءة وأن خوارزميات تسعير الشركة لديها فرق سعر مناسب.
ضمان وسيط الخاص بك لديه شهادة مهنية
لتصبح وسيط فوركس في الولايات المتحدة ، يجب عليك اجتياز ترخيص السلسلة 3 (يشار إليه أيضًا باسم امتحان العقود المستقبلية للسلع الوطنية). تعتبر فوركس واحدة من أكثر فئات الاستثمارات غموضا. نتيجة لذلك ، يتم تعيين امتحان منفصل لاختبار أهلية من يبيعونه.
امتحان السلسلة 3 مدته 150 دقيقة ويتألف من جزأين. يحتوي الجزء الأول على 85 سؤالًا واختبار معرفة السوق. كما أنه يختبر حدود الأسعار والطلبات والحسابات الأساسية والحسابات ومتطلبات الهامش والتحوط الأساسي. الجزء الثاني ، من ناحية أخرى ، لديه 35 سؤالًا وهو يختبر اللوائح. تتضمن بعض الموضوعات التي تم تناولها لوائح CPO (مشغل مجموعة السلع الأساسية) أو CTA (مستشار تداول السلع) ، وأساليب التحكيم المختلفة ، وقانون تبادل السلع.
يجب أن تكون على دراية ومألوفة مع التنظيم المختلفة من أجل تمرير. هناك العديد من المواد التحضيرية التفصيلية لهذا الاختبار عبر الإنترنت. لإجراء الاختبار الحقيقي ، يتعين على المرء دفع 115 دولارًا ورعاية شركة وساطة فوركس مرخصة. يدار امتحان الاختيار من متعدد من قبل هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) ويمكن أن يتم في أي يوم في مواقع الويب في جميع أنحاء الولايات المتحدة ودوليا. علامة النجاح هي 70 ٪ على جانبي الاختبار.
في بعض الحالات ، قد لا يُسمح لبعض الأشخاص بالجلوس في اختبار Series 3 ولكن قد يُسمح لهم بإجراء اختبارات أخرى. لذلك ، من المهم التحقق من متطلبات الكفاءة في الموقع الرسمي NFA. أيضًا ، قد يتم السماح ببعض الاستثناءات لبعض الوسطاء اعتمادًا على أعمال الشركة.
القيود والمقارنة مع البلدان الأخرى / الحيل
لوائح تداول العملات الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي نفسها المطبقة في العديد من أنحاء العالم. هذه القوانين صارمة للغاية وهذا ما يفسر السبب في أن الولايات المتحدة لديها عدد قليل من الوسطاء المرخص لهم من قبل NFA.
بعض لوائح فوركس الأمريكية التي تختلف عن تلك الموجودة في الدول الأخرى تشمل:
تأثير ايجابي
التحوط
القدرة على مصادقة الوسيط
تأثير ايجابي
الفوركس هو ما هو عليه اليوم بسبب الرافعة المالية. يسمح للمتداولين بمبالغ صغيرة بمبالغ رأسمالية بالتداول مع المزيد من الأموال وبالتالي تضخيم الربح أو حتى الخسارة. ومع ذلك ، يمكن للوكالات التنظيمية توجيه مقدار الرافعة المالية المناسبة. يقتصر قانون Dodd-Frank لعام 2010 على الرافعة المالية بنسبة 50: 1 على العملات الرئيسية و 20: 1 على القاصرين. تم ذلك لتقليل مقدار المخاطر التي يتعرض لها المتداولون الذين لا يفهمون عيوب الرفع المالي.
التحوط
لدى المتداول ثلاثة خيارات عند تشغيل صفقة خاسرة وواحد منها يقوم بالتحوط وهو الأمر الذي يضع الطلب في الاتجاه المعاكس. إنها استراتيجية فعالة للغاية تقلل الخسائر. ومع ذلك ، فإن لوائح الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح بالتحوط. بدلاً من ذلك ، سيتم إغلاق طلبك السابق بغض النظر عن أرباحك أو خسائرك ، إذا قمت بتقديم طلب جديد على زوج العملة المتماثل.
القدرة على مصادقة الوسيط
نظرًا لأن معظم السماسرة يشغلون منصات على الإنترنت ، فيمكنهم الادعاء بأنهم يخضعون لسلطة تنظيمية معينة حتى عندما لا يكونون كذلك. لدى جميع أعضاء NFA رمز ترخيص مميز يمكن للمستثمرين استخدامه للتحقق من قاعدة بيانات الوكالة. جميع الوسطاء المقيمين في الولايات المتحدة هم أيضًا أعضاء في CFTC . في حالة عدم وجود الوسيط في أي من قواعد البيانات ، لا يُسمح للشركة بالتعامل مع تجار التجزئة الأمريكيين.
تقدم NFA أيضًا موردًا متميزًا عبر الإنترنت يحتوي على معلومات عميقة حول عمليات الاحتيال على السمسرة والشركات المحظورة والعقوبات وعدم نسيان المعلومات الأساسية عن الأسواق المالية في الولايات المتحدة.
تدور اللوائح الأخرى حول أمن الودائع وتخزين أموال العملاء.
2018 استعراض أفضل وسطاء الفوركس في الولايات المتحدة الأمريكية
فيما يلي قائمة بأفضل الوسطاء المقيمين في الولايات المتحدة والتي ستمكنك من تحديد أي شركة وساطة تتاجر بها في العملات الأجنبية. تم تطوير القائمة بعد وضع العوامل الرئيسية مثل التكنولوجيا والسلامة وظروف التداول والدعم في الاعتبار.
Forex.com
تعد Forex.com حاليًا واحدة من أكبر وسطاء الفوركس في الولايات المتحدة الأمريكية. تملكها وتديرها شركة GAIN Capital. يحصل المتداولون الذين يشاركون في Forex.com على مزايا مثل استضافة المستشارين الخبراء ، والتعليم المجاني ، والفروق الضيقة ، وخدمة رعاية العملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ، وأبحاث السوق.
تبادل المشتقات في أمريكا الشمالية (NADEX)
تشتهر NADEX بتبادل الخيارات الثنائية الذي تنظمه CFTC. إنه أول بورصة في العالم يتم تنظيمها عبر الإنترنت لأسواق العقود المستقبلية. Nadex له منصتان تجاريتان. منصة التداول Nadex هي عبارة عن منصة قائمة على الويب ويمكن الوصول إليها من خلال أي متصفح في حين أن تاجر الهاتف المحمول لديه وصول مباشر إلى السوق.
OANDA
أسسها الدكتور ريتشارد أولسن والدكتور ميشيل ستوم ، OANDA هي واحدة من أوائل وسطاء تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت. من المقدر أيضًا أنه يتعامل مع حوالي 20٪ من تداولات فوركس في العالم. وهي أيضًا شركة تابعة لـ NFA وراسخة.
بعض الفوائد التي يجنيها من يستخدمونها تشمل ممارسات تجارية مبتكرة ، تسعير شفاف ، فروق أسعار ضيقة ، منصات تداول سهلة الاستخدام ودعم الجودة.
قد يكون اختيار أفضل وسطاء الفوركس في الولايات المتحدة الأمريكية أمرًا محبطًا وساحقًا ، نظرًا لوجود العديد من العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار. مع كل الخيارات التي لدى المتداولين ، من المحتمل أن يجد وسطاء الفوركس عديمي الضمير الذين قد يخدعونك عمداً من أموالك للحصول على مزيد من الأرباح. يمكن أن يساعدك الحصول على منتدى موثوق به مثل topbrokers.com في العثور على USA Forex Broker المثالي