Mauritius Financial Intelligence Unit - FIU
4Sàn môi giới
Được thành lập theo Mục 9 của Đạo luật Tình báo Tài chính và Chống rửa tiền vào tháng 8 năm 2002, Đơn vị Tình báo Tài chính là cơ quan trung ương cấp quốc gia tại Mauritius, chịu trách nhiệm yêu cầu, tiếp nhận, phân tích và phổ biến thông tin tài chính liên quan đến khoản thu từ tội phạm bị nghi ngờ và các hành vi phạm tội rửa tiền bị cáo buộc, cũng như việc tài trợ cho bất kỳ hoạt động hoặc giao dịch nào liên quan đến khủng bố, tới các cơ quan có thẩm quyền. Financial Intelligence Unit Tầng 10, Tháp SICOM, Wall Street, Ebene Cybercity Ebene, 72201 Điện thoại: (230) 454 1423 Fax: (230) 460 0047 Email: [email protected]
