Mauritius Financial Intelligence Unit - FIU
4ברוקרים
יחידת המודיעין הפיננסי, שהוקמה מכוח סעיף 9 לחוק המודיעין הפיננסי והמאבק בהלבנת הון באוגוסט 2002, היא הסוכנות המרכזית הלאומית במאוריציוס האחראית לבקשה, לקבלה, לניתוח ולהפצה של מידע פיננסי הנוגע לתמורה החשודה כפירות של פשיעה ולעבירות לכאורה של הלבנת הון, וכן למימון של פעילויות או עסקאות הקשורות לטרור, לרשויות הרלוונטיות. יחידת המודיעין הפיננסי, קומה 10, מגדל SICOM, וול סטריט, אבּן סייבר סיטי, אבּן, 72201 טלפון: (230) 454 1423 פקס: (230) 460 0047 דוא״ל: [email protected]
