Mauritius Financial Intelligence Unit - FIU
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Die im August 2002 gemäß Abschnitt 9 des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingerichtete Financial Intelligence Unit ist die nationale Zentralstelle in Mauritius, die für die Anforderung, den Empfang, die Analyse und die Weitergabe von Finanzinformationen über mutmaßliche Erträge aus Straftaten und mutmaßliche Geldwäschedelikte sowie über die Finanzierung jeglicher Aktivitäten oder Transaktionen im Zusammenhang mit Terrorismus an die zuständigen Behörden verantwortlich ist. Financial Intelligence Unit, 10. Etage, SICOM Tower, Wall Street, Ebene Cybercity, Ebene, 72201 Tel.: (230) 454 1423 Fax: (230) 460 0047 E-Mail: [email protected]
