Mauritius Financial Intelligence Unit - FIU
4Брокери
Създадена съгласно раздел 9 от Закона за финансовото разузнаване и борбата с изпирането на пари през август 2002 г., Financial Intelligence Unit е националната централна агенция в Мавриций, отговорна за отправянето на искания, получаването, анализа и разпространението на финансова информация относно предполагаеми приходи от престъпна дейност и предполагаеми престъпления, свързани с изпиране на пари, както и финансирането на дейности или сделки, свързани с тероризъм, до съответните органи. Financial Intelligence Unit, 10-и етаж, SICOM Tower, Wall Street, Ebene Cybercity, Ebene, 72201 Тел.: (230) 454 1423 Факс: (230) 460 0047 Имейл: [email protected]
