Mauritius Financial Intelligence Unit - FIU
4Brokerlar
Ağustos 2002'de Finansal İstihbarat ve Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası'nın 9. Bölümü uyarınca kurulan Finansal İstihbarat Birimi, Mauritius'ta suç gelirleri ve iddia edilen kara para aklama suçlarıyla ilgili finansal bilgilerin yanı sıra terörizmle bağlantılı faaliyet veya işlemlerin finansmanına ilişkin bilgilerin talep edilmesi, alınması, analiz edilmesi ve ilgili makamlara iletilmesinden sorumlu ulusal merkezi kurumdur. Financial Intelligence Unit 10th Floor, SICOM Tower Wall Street, Ebene Cybercity Ebene, 72201 Tel: (230) 454 1423 Faks: (230) 460 0047 E-posta: [email protected]
