Mauritius Financial Intelligence Unit - FIU
4Брокеры
Созданное в соответствии с разделом 9 Закона о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег в августе 2002 года, Подразделение финансовой разведки является центральным национальным ведомством Маврикия, отвечающим за запрос, получение, анализ и передачу соответствующим органам финансовой информации о предполагаемых доходах от преступной деятельности и предполагаемых преступлениях, связанных с отмыванием денег, а также о финансировании любых террористических действий или связанных с терроризмом операций. Financial Intelligence Unit, 10-й этаж, SICOM Tower, Wall Street, Ebene Cybercity, Ebene, 72201 Тел.: (230) 454 1423 Факс: (230) 460 0047 Электронная почта: [email protected]
