Mauritius Financial Intelligence Unit - FIU

Criada nos termos da Seção 9 da Lei de Inteligência Financeira e Combate à Lavagem de Dinheiro, em agosto de 2002, a Unidade de Inteligência Financeira é a agência central nacional das Ilhas Maurício responsável pela solicitação, recebimento, análise e divulgação de informações financeiras relativas a suspeitas de proventos de crimes e supostos delitos de lavagem de dinheiro, bem como ao financiamento de quaisquer atividades ou transações relacionadas ao terrorismo, às autoridades competentes. Unidade de Inteligência Financeira, 10º andar, SICOM Tower, Wall Street, Ebene Cybercity, Ebene, 72201 Tel.: (230) 454 1423 Fax: (230) 460 0047 E-mail: [email protected]