Mauritius Financial Intelligence Unit - FIU
4Brokers
De Financial Intelligence Unit is in augustus 2002 opgericht krachtens artikel 9 van de Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act en is het nationale centrale agentschap in Mauritius dat verantwoordelijk is voor het opvragen, ontvangen, analyseren en verspreiden van financiële informatie over vermoedelijke opbrengsten van misdrijven en vermeende witwasdelicten, evenals over de financiering van activiteiten of transacties die verband houden met terrorisme, aan de bevoegde autoriteiten. Financial Intelligence Unit 10th Floor, SICOM Tower Wall Street, Ebene Cybercity Ebene, 72201 Tel: (230) 454 1423 Fax: (230) 460 0047 E-mail: [email protected]
