Mauritius Financial Intelligence Unit - FIU
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Istituita ai sensi della Sezione 9 del Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act nell’agosto 2002, la Financial Intelligence Unit è l’agenzia centrale nazionale di Mauritius responsabile della richiesta, della ricezione, dell’analisi e della diffusione alle autorità competenti di informazioni finanziarie relative a sospetti proventi di reato e presunti reati di riciclaggio di denaro, nonché al finanziamento di attività o transazioni legate al terrorismo. Financial Intelligence Unit, 10° piano, SICOM Tower, Wall Street, Ebene Cybercity, Ebene, 72201 Tel: (230) 454 1423 Fax: (230) 460 0047 Email: [email protected]
