Mauritius Financial Intelligence Unit - FIU
4Broker
Dibentuk berdasarkan Pasal 9 Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act pada Agustus 2002, Financial Intelligence Unit adalah lembaga pusat nasional di Mauritius yang bertanggung jawab atas permintaan, penerimaan, analisis, dan penyebaran informasi keuangan terkait dugaan hasil tindak kejahatan dan dugaan pelanggaran pencucian uang, serta pendanaan segala aktivitas atau transaksi terkait terorisme kepada otoritas terkait. Financial Intelligence Unit Lantai 10, SICOM Tower Wall Street, Ebene Cybercity Ebene, 72201 Tel: (230) 454 1423 Fax: (230) 460 0047 Email: [email protected]
