Mauritius Financial Intelligence Unit - FIU
4Brókerek
A Financial Intelligence Unitet a Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act 9. szakasza alapján hozták létre 2002 augusztusában. Ez Mauritius nemzeti központi ügynöksége, amelynek feladata a bűncselekményekből származó, feltételezett bevételekkel és az állítólagos pénzmosási bűncselekményekkel, valamint a terrorizmushoz kapcsolódó tevékenységek vagy tranzakciók finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi információk kérése, fogadása, elemzése és továbbítása az illetékes hatóságoknak. Financial Intelligence Unit 10th Floor, SICOM Tower Wall Street, Ebene Cybercity Ebene, 72201 Tel.: (230) 454 1423 Fax: (230) 460 0047 E-mail: [email protected]
