Mauritius Financial Intelligence Unit - FIU
4بروکرها
واحد اطلاعات مالی که در اوت 2002 بر اساس بخش 9 قانون اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد، نهاد مرکزی ملی در موریس است که مسئول درخواست، دریافت، تحلیل و انتشار اطلاعات مالی درباره عواید مشکوک حاصل از جرم و جرائم ادعایی پول‌شویی، و همچنین تأمین مالی هرگونه فعالیت یا معامله مرتبط با تروریسم برای مراجع ذی‌ربط است. واحد اطلاعات مالی، طبقه دهم، برج SICOM، وال استریت، اِبِن سایبرسیتی، اِبِن، 72201 تلفن: (230) 454 1423 فکس: (230) 460 0047 ایمیل: [email protected]
