Estonian Financial Intelligence Unit - FIU
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La missione della FIU è garantire la trasparenza e l’integrità delle transazioni finanziarie attraverso la raccolta, l’analisi e la condivisione di informazioni di intelligence finanziaria, al fine di prevenire l’uso del sistema finanziario e dello spazio economico della Repubblica di Estonia per il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e l’elusione delle sanzioni finanziarie. Pronksi 12, Tallinn 10416 Estonia Richieste di informazioni attinenti: [email protected] Telefono generale: +372 696 0500